每日热讯!警惕！“借”出来了洗钱罪

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“我只是借银行卡和支付宝收款码给我男朋友，没想到触犯了法律。”21岁的熊某无奈地说道。

2022年，人民银行益阳市中支联合沅江市公安局破获一起毒品洗钱案件，并于当年11月由益阳沅江市人民法院宣判。被告熊某因犯洗钱罪被判处有期徒刑六个月。该案是益阳市辖区内第一起以洗钱罪成功宣判的案件。

据悉，该案线索来自于2022年初，益阳沅江市某银行在开展反洗钱内部巡查时发现一名叫熊某的异常客户，其资金呈现整额进出、速进速出等异常特点。该银行立即将信息报送至人民银行益阳市中支，并由人民银行益阳市中支联合市县两级公安局开展联合办案。经查，嫌疑人熊某的男友王某有吸毒前科，王某借用熊某的支付宝收款码和银行卡从2020年开始进行毒资的交易与转移，直至2022年5月份被公安机关抓获，期间洗钱笔数达上千笔，洗钱金额达到数万元。熊某因出借支付宝收款码和银行卡给他人买卖和转移毒资，触犯了洗钱罪。

近年来，人民银行益阳市中支深入贯彻“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”的工作要求，强化与政法部门工作联动，细化工作措施，注重工作实效，2022年全年向侦查机关移送线索26份，移送数量比前年增加44%；打击洗钱犯罪立案6起，宣判两起，涵盖毒品洗钱、腐败洗钱、涉税洗钱等多种类型，反洗钱工作成效显著。人民银行益阳市中支相关负责人介绍，该中支将以此洗钱案件为契机，依托益阳市反洗钱联席会议机制在全市公检法部门开展洗钱案件的学习交流，形成全市公检法等部门的工作合力，全力推进洗钱罪的侦查、起诉、判决，健全洗钱违法犯罪风险防控体系。同时，广泛向社会开展反洗钱知识的宣传，提升老百姓防范洗钱的风险意识，维护好益阳市金融秩序和经济安全。